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ENTREGA INMEDIATA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
De creación reciente pero sin operación previa, debidamente constituida y con todas las autorizaciones necesarias para iniciar operaciones de forma inmediata.
• Permiso de uso de denominación social emitido por la Secretaría de Economía.
• Permiso de uso de palabras reservadas emitido por la Unidad de la Banca, Valores y Ahorro (UBVA) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Opinión favorable de los estatutos sociales de la SOFOM emitida por la Comisión Nacional para la defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
• Dictamen técnico en materia de PLD/FT emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Registro y alta en el sistema SITI de la CNBV.
• Registro y alta en los sistemas y portales de la CONDUSEF.
• Contrato con Buró de Crédito.
• Manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Cuenta bancaria de la sociedad.
CONSTITUCIÓN BAJO PEDIDO
Acompañamiento para trámite exitoso con base en los objetivos que definas:
• Otorgar créditos.
• Grupo empresarial.
• Cuentas por pagar/cobrar.
• Planeación fiscal.
• Patrimonial.
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