SOFOM CON CUENTA BANCARIA ACTIVA
• Constituida legalmente y sin operaciones previas, asegurando un historial limpio ante autoridades financieras.
• RFC y FIEL vigentes para efectos fiscales y de cumplimiento electrónico.
• Registro en SIPRES y CONDUSEF, incluyendo integración a portales y sistemas requeridos.
• Cuenta bancaria activa a nombre de la sociedad, lista para operar.
• Manuales normativos completos: PLD/FT, políticas de crédito, contabilidad, tesorería y control interno.
• Imagen corporativa profesional con manual de identidad gráfica y logotipo.
• Contrato con sociedad de información crediticia habilitando consulta y reporte.
• Definición del modelo: elegir entre una SOFOM nueva a la medida o un traspaso inmediato de una ya constituida.
Camino para adquirir una SOFOM con
Nuestro proceso está diseñado para que la transición hacia la operación financiera sea ágil, segura y transparente:
• Proceso legal y corporativo: compra-venta de acciones, acta de asamblea, protocolización e inscripción en RPC.
• Actualización ante autoridades: registros y claves en portales de CNBV y CONDUSEF, adecuación de SIPRES, REDECO, RECA, RECO y UNE.
• Puesta en marcha operativa: definición de productos financieros, activación del ERP financiero, capacitación inicial y acompañamiento en los primeros créditos.
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• Entrega de documentos y manuales: estatutos sociales, acta constitutiva, manuales de cumplimiento y carpetas físicas con originales.